En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza take into considerationó que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.
Explican los cargos que enfrentan, las posibles consecuencias legales y las opciones de defensa disponibles.
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Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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El delito de blanqueo de capitales suele ser un delito doloso, es weblink decir, un delito que exige que las conductas descritas previamente se realicen con conocimiento y voluntad. Sin embargo, el art. 301.three del Código Penal permite también sancionar los hechos si se realizan por imprudencia grave, en cuyo caso la pena es de prisión de six meses a 2 años y multa del tanto al triplo.
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Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a have a peek here terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
Prueba indiciaria: Incremento inusual del patrimonio o manejo de elevadas cantidades de dinero en efectivo, sin existir negocios legítimos que lo justifiquen.
El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.
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Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.